Anillo en oro rosa, morganita y brillantes, colección Kaia 2025
Fraudes, estafas y falsificaciones en el punto de mira: Los casos que definieron el año 2025
Junto con los informes de datos trimestrales, los hallazgos de grandes diamantes y los brillantes resultados de las subastas, las noticias de la industria de este año también destacaron algunas de las actividades más turbias que tienen lugar en el comercio
Casos que van desde diamantes cultivados en laboratorio mal representados hasta robos, robos a mano armada e intercambios de piedras expusieron algunas de las realidades más preocupantes del comercio.
A continuación se presentan algunos puntos destacados de las estafas de este año:
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En enero, unos ladrones dispararon y mataron a un guardia de seguridad durante un robo a mano armada en Namib Desert Diamonds (Namdia).
Los autores irrumpieron en las instalaciones y dispararon al oficial de protección de la empresa, quien intentó proteger el lugar.
Tambien en enero, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a cuatro hombres.
Fueron acusados de conspiración para secuestro, intento de secuestro, conspiración para robo e intento de extorsión tras planear atacar y robar 2 millones de dólares en criptomonedas a una joyería en Florida.
En febrero, el comerciante de diamantes de Nueva York Manashe Sezanayev se declaró culpable después de defraudar a dos comerciantes por 460.000 dólares al cambiar sus diamantes por piedras cultivadas en laboratorio.
Brink's Global Services USA cerró un acuerdo en febrero para pagar 42 millones de dólares en indemnizaciones por lavado de dinero durante un período de tres años.
Según el departamento, Brink's no identificó al beneficiario final en 12 transacciones entre empresas de servicios monetarios en San Diego y Florida, y estuvo involucrado en ocho casos de importación de moneda de México a EE. UU. como transmisor de dinero sin licencia.
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En marzo, Namdia recuperó alrededor de 2,2 millones de dólares de los 17,2 millones de dólares en diamantes robados.
Namdia presentó una demanda acusando a la empresa de seguridad G4S de no haber evitado el robo.
En marzo, un juez federal desestimó una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) que alegaba que el empresario de criptomonedas Richard Heart utilizó fondos malversados de inversores para comprar un diamante negro de 555 quilates.
En mayo, las autoridades arrestaron a cuatro de los 20 sospechosos involucrados en un robo con allanamiento a una joyería en California.
Los presuntos autores robaron una gran cantidad de joyas y huyeron en menos de 90 segundos, tras lo cual cinco vehículos escaparon del lugar.
Un tribunal de Nueva York y el FBI acusaron en mayo al comerciante de diamantes Edward St. Mary III de fraude electrónico por robar más de 3 millones de dólares en diamantes de un proveedor indio.
En junio, Pandora colaboró con la Unidad de Falsificaciones de Amazon para desmantelar a dos vendedores en China que, según afirmaron, importaban productos fraudulentos.
Amazon y Pandora cooperaron con las autoridades chinas, que llevaron a cabo una redada y recuperaron miles de piezas de joyería Pandora falsificadas.
La policía de Dubái evitó el robo de un diamante rosa de 21,25 quilates valorado en 25 millones de dólares en agosto.
Tras recibir un aviso, la policía arrestó a tres sospechosos en las ocho horas siguientes a la denuncia del robo por parte del joyero y recuperó el diamante antes de que los ladrones lo sacaran de contrabando de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), según la Policía de Dubái.
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La SEC demandó a Heart, cuyo verdadero nombre era Richard Schueler y creador de Hex, en agosto de 2023, alegando que defraudó a los inversores por mil millones de dólares y gastó 12,1 millones en artículos de lujo, incluido el diamante negro Enigma de 555 quilates de Sotheby's.
En octubre, unos ladrones irrumpieron en el Museo del Louvre de París y robaron varias joyas de la colección de Napoleón y Josefina Bonaparte.
Utilizando el montacargas, entraron en la Galería Apolo y se llevaron nueve piezas de las Joyas de la Corona de Napoleón y Josefina, entre ellas un collar, un broche y una tiara.
Y eso es todo...POR AHORA.
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Fernando Gatto
Kaia Joyas Uruguay
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